Питање "Шта је порекло новца?" тражи кратак преглед провера. Приређивач са дозволом пре прве исплате мора да зна ко игра и одакле је новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Када се знају унапред, пролазе брзо и без задржане исплате.
Документи за верификацију налога обично су снимљена важећа лична карта или пасош, а код појединих приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може да буде рачун за комуналије, извод из банке или потврда о пребивалишту, најчешће не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу. Документи се шаљу кроз налог, а не електронском поштом, и морају бити читљиви у целини, са сва четири угла.
Провера идентитета, адресе и порекла новца не значи неповерење према играчу, него обавезу из закона о спречавању прања новца и закона о играма на срећу. Подаци из докумената смеју да се користе само за проверу и чувају се према прописима о заштити података. Играч који документе пошаље одмах после регистрације има потврђен налог пре него што му затреба прва исплата и не чека проверу у тренутку великог добитка.
„Не могу да докажем порекло новца“ чест је одговор играча на захтев за документе. Приређивач тада најчешће ограничи налог: уплате и исплате стоје док провера не буде завршена, а понекад се налог и затвори, уз повраћај преосталог новца по правилима. Најбоље је одмах писмено објаснити стање и понудити документ који постоји, рецимо извод уместо платног листића. Новац непознатог порекла не би требало користити за игру нигде.
Рачун за комуналне услуге, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу.
Неки начини служе само за уплату, неки нису доступни у Srbiji, а неки су искључени из бонуса. Све пише у каси и правилима приређивача.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.