Pitanje "Šta je poreklo novca?" traži kratak pregled provera. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Dokumenti za verifikaciju naloga obično su snimljena važeća lična karta ili pasoš, a kod pojedinih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, najčešće ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Provera identiteta, adrese i porekla novca ne znači nepoverenje prema igraču, nego obavezu iz zakona o sprečavanju pranja novca i zakona o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata smeju da se koriste samo za proveru i čuvaju se prema propisima o zaštiti podataka. Igrač koji dokumente pošalje odmah posle registracije ima potvrđen nalog pre nego što mu zatreba prva isplata i ne čeka proveru u trenutku velikog dobitka.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ čest je odgovor igrača na zahtev za dokumente. Priređivač tada najčešće ograniči nalog: uplate i isplate stoje dok provera ne bude završena, a ponekad se nalog i zatvori, uz povraćaj preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac nepoznatog porekla ne bi trebalo koristiti za igru nigde.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima priređivača.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.