Pitanje "Kako dokazati poreklo novca?" traži pogled na provere pre isplate. Priređivač sa dozvolom pre prve isplate mora da zna ko igra i odakle je novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Ko ih zna unapred, prolazi ih brzo, bez zadržane isplate.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje odakle potiče novac kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument pokazuje da uplate odgovaraju prihodima igrača. Obavezu mu nameće zakon o sprečavanju pranja novca.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos za jedan zahtev, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja postoje iz više razloga: jedni služe samo za uplatu, drugi nisu dostupni u Srbiji, a treći ne važe za bonus. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Priređivač tada najčešće ograniči nalog: uplate i isplate miruju do kraja provere, a nekad se nalog i zatvara, uz vraćanje preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Novac nepoznatog porekla ne bi trebalo koristiti za igru nigde.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.